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米乐M6国邦医药集团股份有限公司 关于2021年日常
企业新闻 2022-10-10 14:42

  米乐M6国邦医药集团股份有限公司 关于2021年日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告原标题:国邦医药集团股份有限公司 关于2021年日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计事项,已经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

  ● 公司2021年度发生的日常关联交易及2022年度预计的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要业务,交易遵循公平、公正、合理的市场原则,不存在损害公司、全体股东利益的情形,不会造成公司及下属子公司业务对关联方的依赖,不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

  2022年4月15日,国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事邱家军先生回避表决,其他非关联董事一致同意通过上述议案。本次关联交易无需提交股东大会审议。

  上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可,并发表意见如下:公司所涉及的关联交易属于日常关联交易行为,符合公司生产经营需要,交易以市场公允价格作为定价原则,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响上市公司的独立性,不存在影响公司和股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

  董事会审议上述关联交易议案时,公司独立董事发表独立意见:公司2021年度实际发生的日常关联交易及对2022年度日常关联交易的预计遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,相关日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需,不会对公司独立性构成影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况,公司亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。公司董事会审议该议案时,关联董事回避表决,审议程序合法有效,符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。作为公司独立董事,我们同意公司《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。

  公司董事会审计委员会对上述关联交易事项发表了同意的书面审核意见,认为:公司与关联方的日常关联交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服务,有利于双方实现合作共赢。2021年度日常关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为;公司2022年度日常关联交易的预计是根据公司实际情况进行的预测,系公司正常生产经营的需要,交易条件公平合理,不会构成公司业务对关联方业务的依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交公司董事会审议。

  2022年4月15日,公司召开第一届监事会第八次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》,3位监事一致同意通过上述议案。

  经营范围:一般项目:新型催化材料及助剂销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险废物经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  公司2022年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要为满足公司正产生产经营需要所发生的材料采购及提供房屋租赁等。

  公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础,同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格,关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。

  公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需,有助于公司业务发展、降低运营成本。公司与上述公司进行的关联交易遵循公平、公正、合理的市场化定价原则,对公司生产经营实际情况起到了积极作用。上述关联交易没有损害公司和股东,特别是中小股东权益情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  经核查,保荐机构认为:公司2021年日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易预计事项均系出于业务发展及生产经营的需要,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司已经履行了必要的程序,截至目前,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。综上,保荐机构对公司2021年发生的日常关联交易及2022年度预计日常关联交易事项无异议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引(2022年修订)》等相关规定和要求,结合国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,拟对《公司章程》的部分内容进行修订,该议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告如下:

  除上述条款修改外,其他条款不变。因修订《公司章程》需要办理工商变更登记,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

  上述事项尚需提交公司股东大会审议,公司将于股东大会审议通过后及时办理《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。

  上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(予以披露。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等部门规章、规范性文件要求,结合国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,需对公司《股东大会议事规则》部分条款进行相应修改。该议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告如下:

  除上述条款修改外,其他条款不变。修订后的《股东大会议事规则》同日在上海证券交易所网站(予以披露。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 新募投项目名称及投资金额:国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟对募投项目“研发中心项目”内部投资结构进行调整(调整其子项目“医药研究部项目”和“动保研究部及工程装备研究部项目”的募集资金投入计划),其中:拟对“医药研究部项目”使用募集资金总投资金额调整为14,880.67万元,预计达到预定可使用状态日期为2023年5月,拟对“动保研究部及工程装备研究部项目”的拟使用募集资金总投资金额调整为24,676.42万元,预计达到预定可使用状态日期为2023年6月;拟对“动保产业链新建项目”子项目“动保原料药项目”二级项目“年产42,650吨高级胺系列产品、12,000吨兽药系列产品、180吨柔性车间产品及50,000吨融雪剂项目之一期”的产品结构和实施地点进行调整。(以下简称“本次变更事项”)

  公司于2022年4月15日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目及延期的议案》,同意公司变更部分募投项目及延期。本次变更事项不构成关联交易,尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2353号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)83,823,500股,发行价格为人民币32.57元/股,募集资金总额为人民币2,730,131,395.00元,扣除不含增值税发行费用人民币85,403,348.45元后,募集资金净额为人民币2,644,728,046.55元。上述募集资金已于2021年7月28日到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZF10803号)。募集资金到账后,公司对募集资金采取了专户存储制度,开立了募集资金专项账户,募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

  为提高公司募集资金的使用效率,进一步加大对工艺装备研究攻关,根据募投项目当前实际建设情况,公司拟对募投项目研发中心项目内部投资结构进行调整,调整医药研究部项目、动保研究部及工程装备研究部项目的募集资金投入计划,研发中心项目募投项目的实施主体、实施地点、拟使用募集资金总额未发生变化,并对预定可使用状态的时间进行延期,具体调整情况如下:

  国家发展改革委、工业和信息化部《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》指出,原料药领域要突破一批绿色低碳技术装备、原料药产业创新发展和先进制造水平大幅提升,推动重大装备攻关突破等发展方向。公司积极响应政策指导,将进一步加大对研发中心项目之工程装备研究部项目的投入,对药物化学合成的绿色工艺研究、生物技术与药物合成的结合、高效催化及工程装备应用等研究方向进行研究攻关,争取早日将技术工艺及装备研究成果应用于公司原料药及关键医药中间体更加绿色产业化制造。为充分发挥研发中心项目投资效果,提高募集资金使用效率,对研发中心项目内部之间募集资金拟投资额进行调整。该内部调整不会影响医药研究部项目达到既定建设规划,也不影响为公司原料药、中药、制剂产品的产品研发提供支持。

  医药研究部项目和动保研究部及工程装备研究部项目原计划完工日期分别为2022年4月和2022年10月。由于在募集资金到位前,各募投项目建设初期主要为公司自筹资金,公司按照各项目建设规划、产业链关系、产品战略等因素,在自筹资金有限的情形下,尽最大努力调动各项资源分批次推进募投项目建设。同时受新冠疫情持续影响,导致部分募投项目工程进度放缓、设备购置及安装进度延后,影响了计划进度。结合前述项目目前的实际建设情况和投资进度,为了更好的达到投资效果,在综合考虑后期整体施工进展的基础上,本公司经审慎研究论证后拟将前述项目达到预定可使用状态的日期分别延期至2023年5月和2023年6月。公司已成立募投项目投资管理领导小组,统筹有序全力推进各募投项目的建设,调动集团内各方资源,在无外部不可控因素情形下,推进前述研发中心项目能准时按变更后的预计时间完成建设。

  本项目由浙江国邦药业有限公司(以下简称“浙江国邦”)实施,募集资金总投资金额为24,990.90万元,本项目计划建设研发中心。项目建成后,主要为医药业务服务,将持续为公司原料药、中药、制剂产品的产品研发提供支持。

  调整前,本项目募集资金拟投入24,990.90万元。截至2021年12月31日,募集资金累计投入2,433.19万元,累计投入进度9.74%。

  调整后该项目实施主体,实施地点未发生变化。拟使用募集资金总投资金额调整为14,880.67万元,预计达到预定可使用状态日期为2023年5月。项目建成后,将促进公司研发效率的提升,重点拓展医药制剂、特色原料药等新的发展方向,打造更加完整的产业链,拓展企业新的发展空间。

  医药研究部项目募集资金拟投入金额调整为14,880.67万元,剩余部分募集资金拟用于动保研究部及工程装备研究部项目。

  本项目由山东国邦药业有限公司(以下简称“山东国邦”)实施,募集资金总投资金额为14,566.19万元,本项目拟在药物化学合成的绿色工艺研究、生物技术与药物合成的结合、高效催化及工程装备应用、兽药制剂临床应用中的问题解决及药效提升、绿色高效药物制剂研究等技术方向开展基础技术研究与攻关。

  本项目募集资金拟投入14,566.19万元。截至2021年12月31日,募集资金累计投入237.90万元,累计投入进度1.63%。

  调整后该项目实施主体,实施地点未发生变化。拟使用募集资金总投资金额调整为24,676.42万元,预计达到预定可使用状态日期为2023年6月。项目建成后,技术工艺及工程装备研究成果将用于公司原料药和关键医药中间体的产业化上。丰富公司现有产品结构,进一步提升公司的核心竞争力,促进公司可持续性发展。

  该项目的募集资金拟投入金额由14,566.19万元调整为24,676.42万元,募投项目的实施主体、实施地点均未发生变化。

  公司从创立之初就开始生产经营动保产品,基于广泛的全球化市场平台,我们在不断复制发展兽用抗生素类、抗虫杀虫药类动保原料药产品,并积极开展动保产品的制剂赋型研究。山东国邦作为公司全球化的动保基地,致力于关键动保产品的产业链延伸和技术研发,尤其是氟苯尼考产品已深度拓展了产业链并实现了生物技术的突破,力争成为国内产业链条最为齐全的生产商,目前覆盖了氟苯尼考生产环节中主要关键中间体,同时积极和其他公司合作,采用酶催化生物合成技术,促进氟苯尼考等产品技术升级,更加绿色的发展,在后续的产品全方位竞争中占据有利优势。近年来,公司氟苯尼考产品保持较好的市场竞争力。综上所述,公司投资氟苯尼考产品具有必要性和可行性,能有效提升募集资金使用效率。同时,本次调整产品结构仅是根据公司动保板块战略布局,集中募集资金投资优势产品氟苯尼考,以迅速进一步扩大公司氟苯尼考的行业地位。原阿苯达唑、盐酸四咪唑、盐酸左旋咪唑等产品,公司后续将按产品布局战略使用自筹资金继续投资建设。

  在潍坊滨海经济技术开发区管委会的大力支持下,公司新购得潍坊滨海经济技术开发区香江西街以南、海旺路以西地块200亩(毗邻山东国邦801分公司),并取得产权证。米乐M6app氟苯尼考项目在此地点实施建设,能充分发挥与原生产装置形成规模化的协同效应。

  本项目由山东国邦实施,项目总投资金额49,571.00万元,拟使用募集资金投资金额为47,529.40万元,建设动保原料药生产基地。实施地点位于山东省潍坊市滨海经济技术开发区临港路06335号。该项目建成后,预计形成年产氟苯尼考1,500吨、阿苯达唑1,250吨、盐酸四咪唑750吨、盐酸左旋咪唑250吨的生产能力。

  根据市场需求情况,结合公司的产业布局规划以及氟苯尼考产业链生物技术的突破,公司拟将原计划新建氟苯尼考项目产能由1,500吨/年变更为4,500吨/年,项目总投资变更为12.31亿,将原项目募集资金47,529.40万元全部投入到氟苯尼考产品中,差额资金投入公司自筹解决。调整后该项目继续由山东国邦实施,实施地点变更为山东省潍坊市滨海经济技术开发区香江西街以南、海旺路以西。预计达到预定可使用状态日期仍为2023年12月。

  本公司上述变更部分募投项目及延期是基于项目安排所做出的审慎决定,不存在损害本公司及股东利益的情形,符合中国证监会及上交所关于上市公司募集资金管理的相关规定。不会对本公司的生产经营造成不利影响,有利于本公司的长远发展。

  本次变更事项是基于公司战略规划和实际经营发展需求,并经审慎研究。但在项目实施过程中,可能存在产业政策变化、技术进步、产品市场变化、设备价格波动等诸多不确定因素,导致投资项目实施具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  公司于2022年4月15日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于变更部分募投项目及延期的议案》,同意公司本次变更事项。独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构对本次变更事项进行了核查,并出具了核查意见。本次变更事项不构成关联交易,尚需提交公司股东大会审议。

  本次变更部分募投项目及延期事项系公司结合生产经营及未来发展规划,并根据募投项目的建设进度,为提高募集资金使用效率,从审慎投资和合理利用资金的角度出发做出的调整,符合公司实际发展情况,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次变更事项决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》等有关规定。因此,我们同意本次变更部分募投项目及延期事项,并提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司监事会认为:本次变更事项系公司基于实际情况作出的审慎决策,符合公司中长期发展战略,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,履行了必要的审议程序,符合相关法律、法规的规定。公司监事会同意本次变更事项,并同意提交公司股东大会审议。

  经核查,保荐机构认为:本次公司变更部分募投项目及延期是公司根据相关募投项目的实际建设情况作出的审慎决定,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司本次变更部分募投项目及延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的相关要求。综上,保荐机构对公司本次变更部分募投项目及延期事项无异议。

  4、保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于国邦医药集团股份有限公司变更部分募投项目及延期的核查意见》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  ● 2022年4月15日,公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

  1、根据财政部于2018年12月修订发布的新租赁准则,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求,公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。

  2、2021年11月2日,财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答,明确规定通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。

  1、本次会计政策变更前,公司执行财政部印发的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定,将相关租赁费用在“营业成本”、“销售费用”和“管理费用”项目中列示,将应付租赁费在“其他应付款”项目中列示。

  1、公司将执行财政部于2018年修订并发布的新租赁准则。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  2、本次会计政策变更后,公司按照财政部会计司相关实施问答的规定,将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。

  1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

  2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

  4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

  5、根据新旧准则衔接规定,公司自2021年1月1日起实施新租赁准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  在计量租赁负债时,本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

  对于与履行合同相关的运输活动,发生在商品控制转移之前的,不构成单项履约义务,相关运输费用自销售费用调整到营业成本列报,预计将对于公司“毛利率”等财务指标产生影响,对于财务报表及其他重要财务指标不会产生重大影响。

  公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,本次变更会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,我们同意公司本次会计政策变更。

  公司根据财政部相关文件要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,同意公司本次会计政策变更。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币706,030,320.32元,母公司2021年末可供分配利润为人民币689,456,122.02元。经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,公司拟定2021年度利润分配方案如下:

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不以资本公积金转增股本,不送股。截至2021年12月31日,公司总股本558,823,500股,以此计算合计拟派发现金红利111,764,700.00元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)比例为55.41%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  公司于2022年4月15日召开公司第一届董事会第十四次会议,经全体董事审议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》,米乐M6app并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  公司制定的利润分配方案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划》等有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司利润分配事项并将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

  监事会认为:该方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,体现了公司长期的分红政策,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益,并同意将该议案提交股东大会审议。

  本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开了第一届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2022年度审计机构(含财务报告审计和内部控制审计),该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

  立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

  立信2021年业务收入(经审计)45.23亿元,米乐M6app其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

  上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户43家,涉及的主要行业包含制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业等。

  截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。